Hanafi se před soudem zodpovídá z trestného činu podvodu. Podle státní zástupkyně měl způsobit škodu za zhruba dvacet milionů korun, když v roce 1997 více než osm stovek klientů jeho cestovní kanceláře neodcestovalo na letní dovolenou do Tuniska a dalších zemí. Klienti dodnes své peníze nedostali zpět. Kais Hanafi, který dnes žije s novým jménem v Polsku, se hájil tím, že ho zřejmě v rámci konkurenčního boje takzvaně podrazila tuniská letecká společnost. Údajně jí zaplatil za přepravu klientů, dopravce však odmítl vzít rekreanty na paluby svých letadel.

Hanafiho zadržela policie v létě 1997 na ruzyňském letišti v Praze na palubě letadla, které mířilo do Paříže, protože prodával zájezdy do zahraničí, které nakonec neuskutečnil. Odtud putoval do vyšetřovací vazby. Na svobodu se z ní dostal po několika měsících na kauci ve výši 1,75 milionu korun. O tyto peníze Tunisan přišel, protože už za několik týdnů po propuštění z vazby opustil tajně Českou republiku. Německá policie ho zatkla na letišti v Hamburku v roce 1999. O necelé dva roky později ostravský krajský soud vyhověl Hanafiho žádosti o propuštění na kauci podruhé. Tehdy Tunisan zaplatil za kauci 3,75 milionu korun.